Специалист отдела комплаенс контроля

Обязанности:

• предоставление информации и сведений в уполномоченный государственный орган в соответствии с требованиями, установленными законодательством;
• подготовка и сбор данных относительно запросов уполномоченного органа согласно Закона ПФПД/ЛПД;
• предоставление информации и оказание содействия уполномоченным представителям НБКР при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к его компетенции;
• составление отчетности для руководства;
• изучение хозяйственной и профессиональной деятельности клиентов;
• постоянный мониторинг операций клиентов с целью определения подозрительных и необычных сделок.

• Высшее/средне специальное экономическое или юридическое образование ;
• стаж в банковской системе не менее 2 (двух) лет;
• знания в области банковского законодательства Кыргызской Республики;
• знание законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
• четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, и потенциальных рисков, характерных для деятельности Банка по ПФТД/ЛПД.

• трудоустройство согласно Трудового кодекса Кыргызской Республики;
• достойная вашего профессионального уровня заработная плата;
• повышение квалификации и обучение за счет Банка;
• командные мероприятия;
• режим работы 5/2, с 9:00 до 18:00.