Менеджер ПФТ/ОД

Ищем Менеджера отдела противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов (ПФТ/ОД) в Департамент комплаенс контроля

Обязанности:

• Мониторинг транзакций: Выявление подозрительных операций клиентов.
• Проверка контрагентов: Due Diligence (комплексная проверка) клиентов.
• Внутренний контроль: Консультирование других подразделений по соблюдению внутренних политик и нормативных требований по ПФТ/ОД.
• Взаимодействие с регуляторами: Подготовка отчетности для надзорных органов.

• Образование: Высшее экономическое, финансовое или юридическое.
• Опыт работы: От 2–3 лет в банковской сфере.
• Знание законодательства: Отличное понимание нормативно-правовой базы по ПФТ/ОД.
• Языки: Свободное владение государственным, официальным языками.
• Знание английского языка даст сильное преимущество перед другими кандидатами при отборе.

• Оформление по Трудовому кодексу КР;
• Достойная оплата труда и премиальные выплаты;
• Льготные программы кредитования и ипотеки;
• Скидки от компаний-партнеров (мед.лаборатории, рестораны, магазины и т.д.);
• Участие в конференциях, повышение квалификации и постоянное обучение (тренинги, лекции, вебинары, курсы английского языка);
• Активная спортивная жизнь (тренировки и участие в турнирах по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и киберспорту);
• Комфортное рабочее место и выдаваемая техника