Комплаенс-менеджер

Обязанности:

• Разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля за компланс-рисками Компании
• Формирование комплаенс-программы (плана), определяющей планируемую деятельность Компании по комплаенс-контролю, в том числе:

• - по осуществлению внедрения и проверки соответствующих политик и процедур Компании

  - по обучению персонала по вопросам управления комплаенс-риском.

• Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности Компании и его работников политикам и процедурам управления комплаенс-риском, согласно законодательству Кыргызской Республики
• Организация в Компании внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД, согласно требованиям нормативных актов Национального банка о ПФТД/ЛПД, а именно:
• разрабатывает и представляет на утверждение Директору, соответствующую политику внутреннего контроля и доводит данную политику до сведения всех сотрудников, которые участвуют в ее реализации
• обеспечивает реализацию политики внутреннего контроля и осуществляют мониторинг исполнения внутренних нормативных документов Компании по ПФТД/ЛПД в соответствии с данной политикой
• обеспечивает предоставление информации и сведений в орган финансовой разведки (ГСФР), в том числе сообщений об операциях (сделках), подлежащих контролю и сообщению, в соответствии с требованиями, установленными законодательством КР
• принимает решение о признании операции (сделки) подозрительной и направлении сообщения о подозрительной операции (сделке) в орган финансовой разведки, с последующим уведомлением руководства компании.
• В случае приостановлении/замораживания операции до конца рабочего дня в обязательном порядке представляет информацию о ней в ГСФР
• организует обучение и консультирует сотрудников Компании, которые участвуют в реализации политики ПФТД/ЛПД
• оценивает риски ФТД/ЛПД,
• применяет в работе, поступившие приказы, инструкции, положения и другие нормативные акты НБКР и ГСФР
• осуществляет мониторинг операций, проводимых Компанией в целях ПФТД/ЛПД
• участвует при необходимости в идентификации клиентов, контрагентов и бенефициарных владельцев
• совместно с IT-специалистом обновляет перечни организаций и лиц причастных к терроризму, экстремизму и отмыванию преступных доходов в программу
• соблюдать конфиденциальность

• Высшее образование в области финансов или смежных дисциплин
• Опыт работы не менее 2-х лет в банковской системе, преимущественно в комплаенс-менеджменте.
• Знание нормативных актов НБКР и текущего законодательства КР
• Свободное владение русским и кыргызским языком, хорошее знание английского языка приветствуется;
• Владение компьютерными навыками MS Office (Word, Excel) Владение отличными устными и письменными навыками общения, а также сильными межличностными, организаторскими навыками и навыками обращения к деталям

• Согласно ТК КР
• график работы 5/2