Специалист службы комплаенс-контроля

Обязанности:

• осуществление функций по надлежащей проверке клиента и его бенефициарных владельцев;
• анализ операций клиентов, в целях выявления подозрительных операций, связанных с ФТД/ЛПД и иной незаконной деятельности;
• подготовка и направление сведений в государственные органы;
• подготовка необходимой отчетности

• высшее экономическое (либо юридическое) образование;
• опыт работы в банковской сфере приветствуется;
• приветствуется знание законодательства в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов;

• трудоустройство согласно Трудового кодекса Кыргызской Республики
• возможность развиваться
• конкурентная зарплата
• работа в современном офисе
• участие в перспективном проекте