Специалист Службы комплаенс-контроля

Чем предстоит заниматься:

• Проводить мониторинг операций и счетов клиентов для выявления необычных и подозрительных операций;
• Анализировать и проводить расследования по выявленным подозрительным операциям;
• Готовить и предоставлять обязательную отчетность в ГСФР в установленные сроки;
• Готовить информацию по запросам ГСФР, НБКР и других уполномоченных органов;
• Консультировать коллег по вопросам ПФТ/ЛПД, подозрительных операций и требований комплаенс;
• Участвовать в обучении сотрудников Банка по вопросам ПФТ/ЛПД и комплаенс-контроля;
• Вести документацию и поддерживать внутренние процессы Службы комплаенс-контроля.

Мы ожидаем:

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы в банковской сфере от 3 лет;
• Хорошее знание банковского законодательства и нормативных требований;
• Свободное владение кыргызским и русским языками, знание английского будет преимуществом;
• Уверенное владение MS Office;
• Хорошие аналитические и коммуникативные навыки;