Комплаенс менеджер

Обязанности:

• Транзакционный мониторинг: Выявление, проверка и анализ подозрительных и подлежащих обязательному контролю платежей/операций.
• Контроль KYC: Обеспечение надлежащей проверки идентификации, верификации и комплексного изучения клиентов, контрагентов, бенефициарных владельцев и участников платежной системы.
• Актуализация систем: Контроль регулярного обновления справочников, санкционных списков (ООН, ГСФР КР)
• Взаимодействие и отчетность: Подготовка материалов для отправки сообщений о подозрительных операциях (СПО) в Орган финансовой разведки (ГСФР), ответов на запросы НБКР и ГСФР.
• Комплаенс-экспертиза договоров: Анализ внутренних регламентов, продуктов компании и интеграция обязательных AML-требований в договоры с агентами, субагентами и партнерами.
• Обучение персонала: Проведение регулярных тренингов и инструктажей по ПФПД/ЛПД для сотрудников зон повышенного риска

Требования:

• Образование: Высшее финансово-экономическое.
• Опыт работы: От 1–3 лет в сфере AML/комплаенс в платежных организациях, коммерческих банках, криптообменниках или микрофинансовых компаниях Кыргызской Республики.
• Знание законодательства КР: Свободное владение Законом КР «О ПФПД/ЛПД», нормативными актами НБКР и базовыми принципами работы платежных систем КР
• Наличие Сертификата: Сертификат о прохождении обучения по ПФПД/ЛПД государственного образца (УЦ ГСФР).
• Личные качества: Высокий уровень аналитических способностей по операциям, внимательность к деталям, принципиальность, умение работать с большим объемов информации.

Условия:

- Режим работы: с 09.00 - 18.00

- Выходные: Суббота, воскресенье

- комфортабельный офис;
- конкурентная заработная плата;
- трудоустройство согласно трудовому кодексу КР;
- зарплата договорная.