Начальник Отдела финансового мониторинга Управления комплаенс контроля

Обязанности:

• анализ операций (сделок) клиентов, выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих мониторингу в рамках санкционных ограничений,
• контроль за корректной работой автоматизированной специализированной системы (AML) в части перечней, содержащих списки санкционных товаров и услуг;
• реализация утвержденной программы мероприятий в целях эффективной реализации мер по финансовому мониторингу;
• соблюдение требований, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.

• диплом о высшем образовании в области юриспруденции, экономики, финансов или смежных областей,
• стаж работы и опыт работы в банковской сфере – не менее 3 (трех) лет, опыт работы в сфере операционной, кредитной деятельности или сфере предоставления услуг – не менее 2 (двух) лет. Опыт работы в операционной деятельности финансово-кредитных организаций предпочтителен,
• знание норм банковского законодательства Кыргызской Республики, законодательства Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов,
• четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов и потенциальных операционных и санкционных рисков, характерных для деятельности Банка,
• наличие навыков и умений по работе с программными обеспечениями ОС Windows, в частности с редакторами MS Word, MS Excel, MS Power Point,
• наличие организаторских и управленческих способностей, коммуникационных навыков,
• наличие аналитических способностей, навыков построения и подготовки отчетов.

• Трудоустройство согласно ТК КР.
• График работы с 09:00-18:00.