Комплаенс-офицер

Обязанности:

• организация, развитие и совершенствование системы управления комплаенс-рисками;
• организация и координация деятельности по предупреждению и противодействию коррупции;
• осуществление комплаенс-контроля за соблюдением требований законодательства Кыргызской Республики, нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики и внутренних нормативных документов Общества;
• проведение проверок заявителей в рамках требований законодательства в сфере ПФТД/ЛПД, проверка публичных должностных лиц (ПДЛ), аффилированных и связанных лиц;
• выявление, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс- и коррупционных рисков;
• разработка, актуализация и контроль исполнения внутренних нормативных документов в области комплаенс и противодействия коррупции;
• подготовка заключений при внедрении новых продуктов, процессов и внутренних нормативных документов;
• подготовка отчетов, аналитических материалов и заключений для Правления, Комитета по рискам и Совета директоров;
• проведение обучения работников по вопросам комплаенс, предупреждения коррупции, соблюдения требований ПФТД/ЛПД и корпоративной этики;
• участие в проведении служебных проверок и рассмотрении сообщений о возможных нарушениях законодательства и внутренних нормативных документов;
• обеспечение функционирования механизмов информирования о коррупционных правонарушениях и рассмотрение поступающих обращений;
• мониторинг изменений законодательства Кыргызской Республики и нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики;
• взаимодействие с государственными органами и структурными подразделениями Общества по вопросам, входящим в компетенцию комплаенс-офицера.

• высшее образование (экономическое или юридическое);
• стаж работы не менее 3 лет в финансово-кредитных организациях;
• опыт работы в области комплаенс-контроля, управления рисками, внутреннего аудита или внутреннего контроля;
• знание законодательства Кыргызской Республики, регулирующего деятельность финансово-кредитных организаций;
• знание законодательства Кыргызской Республики в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (ПФТД/ЛПД), противодействия коррупции, нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики и принципов корпоративного управления;
• знание государственного и официального языков;
• знание английского языка будет преимуществом;
• уверенное владение ПК (MS Office) и современной офисной техникой.

• трудоустройство согласно трудовому законодательству КР;
• соц. пакет согласно внутренним нормативным документам.