Ведущий/Главный специалист Управления комплаенс-контроля

Обязанности:

• Мониторинг соблюдения сотрудниками Банка требований внутренних нормативных документов (ВНД);
• Взаимодействие с органом финансовой разведки Кыргызской Республики;
• Анализ значительного объема клиентских операций с целью выявления подозрительной деятельности;
• Контроль своевременного сбора, подготовки и внесения данных по операциям, подлежащим обязательному контролю и сообщению в уполномоченный государственный орган;
• Проведение надлежащей проверки клиентов и их бенефициарных владельцев;
• Анализ и мониторинг операций клиентов Банка в целях выявления признаков финансирования терроризма и легализации (отмывания) преступных доходов, а также иной незаконной деятельности;
• Подготовка ежемесячной и ежеквартальной отчетности;
• Оказание методологической поддержки и консультирование структурных подразделений Банка;
• Подготовка документов и информации в сжатые сроки по запросам руководства и регулятивных органов;
• Работа с банковскими продуктами и финансовыми инструментами.

• Высшее юридическое или экономическое образование;
• Опыт работы в банковской сфере или иных финансово-кредитных организациях от 2 лет;
• Знание законодательства Кыргызской Республики в сфере финансового мониторинга;
• Знание требований банковских нормативных актов в области ПФПД/ЛПД и банковских услуг;
• Уверенное владение MS Office;
• Навыки работы с большими объемами данных и базами данных;
• Знание кыргызского и русского языков;
• Знание английского языка будет преимуществом;
• Аналитическое мышление, внимательность к деталям и высокая ответственность;
• Коммуникабельность и умение эффективно работать в команде.

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК КР
• Работу в современном офисе в центре города;
• Конкурентный уровень заработной платы, обсуждаемый индивидуально с каждым кандидатом;
• Стабильную выплату заработной платы в конце месяца;
• Возможность профессионального развития и получения практического опыта в сфере финансового мониторинга;
• Работу в крупном и динамично развивающемся банке;
• Профессиональную команду и комфортные условия работы.