Специалист Службы комплаенс-контроля

Обязанности:

• Мониторинг и анализ кредитных операций клиентов в целях выявления необычных и подозрительных операций;
• Анализ поведения клиентов, частоты получения кредитов, досрочных погашений, связанных клиентов и иных факторов риска;
• Мониторинг клиентов, имеющих высокий уровень риска, включая ПДЛ и иных категорий повышенного риска;
• Подготовка и отправка сообщений согласно требованиям законодательства ПФПД/ЛПД;
• Подготовка аналитических отчетов;
• Участие в ежегодной оценке рисков ПФПД/ЛПД и разработке мероприятий по их минимизации;
• Участие в разработке и актуализация внутренних нормативных документов по комплаенс-контролю;
• Мониторинг изменений законодательства ПФПД/ЛПД и участие во внедрении новых требований в деятельность Компании;
• Проведение обучения сотрудников фронт-офиса;
• Консультирование подразделений по вопросам ПФПД/ЛПД и управления комплаенс-рисками.

• Высшее образование;
• Знание законодательства в сфере ПФПД/ЛПД и нормативных актов НБКР;
• Знание о рисках, характерных для деятельности Компании;
• Уверенное владение Excel (сводные таблицы, работа с массивами данных);
• Аналитическое мышление, внимательность и ответственность.

• Работа в стабильной финансовой компании;
• Возможность профессионального роста и развития;
• Комфортный офис с хорошими условиями для работы;
• Корпоративные мероприятия за счет Компании;
• Возможность гибридного формата работы (удаленная работа + работа в офисе) по согласованию по истечении 1 года работы в Компании;
• Трудоустройство согласно ТК КР;
• Конкурентоспособная заработная плата, обсуждается по результатам собеседования.