Комплаенс-офицер

Обязанности:

• разработку внутренних политик и процедур;
• проведение AML/KYC проверок;
• выявление подозрительных операций;
• подготовку отчетов для регулятора;
• взаимодействие с НБКР и ГСФР;
• проведение внутреннего обучения сотрудников;
• управление комплаенс-рисками;
• контроль агентской/субагентской сети;
• участие в проверках и аудитах;
• консультирование сотрудников и руководства по вопросам комплаенс и AML.

• Опыт работы на аналогичной должности 1-3 года (AML/KYC, мониторинге транзакций, санкционном контроле)
• Высшее юридическое или экономическое образование
• сертификат по ПФТД/ЛПД (AML/CFT);
• прохождение обучения по финансовому мониторингу;
• внутренние или международные compliance/AML сертификаты (преимущество).

• График 5/2, 8.30-17.30, сб-вс - выходной
• Зарплата выдается 2 раза в месяц
• Оформление и работа в соответствии с ТК КР