Комплаенс-офицер

Обязанности:

• Выполнение функций AML Officer в соответствии с требованиями регулятором; - Разработка, внедрение и актуализация политики AML/CFT комплаенса, внутренних процедур и регламентов;
• Оценка рисков клиентов и контрагентов (KYC, CDD, EDD);
• Мониторинг соблюдения требований законодательства КР (включая AML/CFT) и нормативных актов;
• Идентификация и анализ подозрительных транзакций, подготовка отчетов и коммуникация с регулятором;
• Обеспечение соответствия деятельности компании требованиям регулятора и международным стандартам (FATF, EU AMLD, ISO 37301);
• Подготовка внутренней отчетности, рекомендаций и проведение обучения сотрудников.

• Высшее образование (юриспруденция, финансы, экономика, управление рисками или смежные направления).
• Опыт работы в области комплаенса, внутреннего контроля, юриспруденции или риск-менеджмента от 2–3 лет.
• Знание законодательства и нормативных актов КР: Закон «О противодействии финансированию терроризма и легализации доходов» нормативы Нацбанка КР (для финансовых организаций), трудовое, корпоративное, коммерческое законодательство.
• Навыки анализа рисков и проведения внутренних проверок. Умение работать с документами и выстраивать процессы.
• Ответственность, этичность, умение сохранять конфиденциальность.
• Желательно владение английским и/или русским языком на хорошем уровне

• Официальное трудоустройство согласно законодательству КР;
• Возможности профессионального роста и участия в развитии комплаенс-функции;
• Обучение и повышение квалификации